Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет.
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет. Подробностями поделился Банк России , находящийся под председательством Эльвиры Набиуллиной .
Определенные операции с тазеврационными монетами показались регулятору подозрительными. В основном они были направлены на перевод безнала в нал. Данные о них внесены в базу платформы «Знай своего клиента», чтобы оценить риск участия россиян в проведении вызвавших недоверие у различных банков транзакций.
Росфинмониторинг уже собрал полное описание подозрительных операций, связанных с инвестициями в драгметаллы. Схема выглядит следующим образом – при необходимости снять наличные организация переводит нужную сумму на счет подставных компании якобы за оказанные услуги. После этого деньги уходят в счет покупки выпускаемых банком инвестмонет. Для запутывания следов проводится несколько сделок с посредниками. В итоге подставные физические лица могут в банке обналичить монеты. Обычно по одной сделке выводится до 25 млн рублей.
Антиотмывочная платформа запущена прошлым летом. Благодаря ей банки могут в реальном времени оценивать уровень риска для клиентов. К системе подключены все финансовые учреждения.
Последние новости
В Наро-Фоминске построят молочный завод
В деревне Алексеевка Наро-Фоминского городского округа возведут завод по переработке молока.
В Солнечногорске прооперировали пожилую женщину с переломом бедра
В травматологическое отделение Солнечногорской больницы бригадой скорой помощи доставили 74-летнюю женщину с черезвертельным перелом правой бедренной кости со смещением.
Что живет в кухонной раковине? Самые грязные места в доме
Грибковые споры, особенно споры чёрной плесени, могут спровоцировать аллергические реакции и приступы астмы.
Как подготовиться к сессии
Сессия — ответственный период для каждого студента